Logiciel de jalonnement et société d’investissement KeyFi Inc. a déposé une plainte contre la société de crédit crypto assiégée Celsius, alléguant que la société avait fonctionné à la manière de “Ponzi” et qu’elle n’avait pas honoré un accord de partage des bénéfices “d’une valeur de millions de dollars”.
La plainte, déposée le 7 juillet, allègue que Celsius a refusé d’honorer un “accord de poignée de main” dans lequel KeyFi recevrait divers pourcentages sur les bénéfices réalisés au nom de Celsius via un jalonnement de nombres et des stratégies DeFi.
La plainte accuse également Celsius de “fausses déclarations négligentes” sur ses contrôles de gestion des risques et de “fraude dans l’induction” via des informations trompeuses sur ses opérations commerciales, qui ont été déployées pour inciter KeyFi à travailler avec Celsius.
Le plaignant est Jason Stone, PDG de KeyFi. Il a fondé la société en janvier 2020 et a une formation d’investisseur/conseiller en investissement.
Selon les documents judiciaires, KeyFi a servi de gestionnaire d’investissement à Celsius entre août 2020 et mars 2021, au cours desquels le duo a conclu un protocole d’accord (MOU) qui a vu le KeyFi travailler sous un véhicule à usage spécial appartenant à Celsius, surnommé Celsius KeyFi.
Bien qu’un chiffre spécifique dû à KeyFi ne soit pas indiqué dans la plainte, il indique que la somme vaut “des millions de dollars” et que les entreprises s’étaient entendues sur des parts de bénéfices allant de 7,5% à 20% selon la stratégie d’investissement.
Notamment, il y a aussi une longue section de la plainte alléguant que Celsius menait une opération de style “Ponzi” en attirant de nouveaux déposants avec des taux d’intérêt élevés comme moyen de “rembourser les déposants et créanciers antérieurs”.
Celsius fonctionnait comme un schéma de Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 7 juillet 2022
La plainte demande un procès devant jury et l’octroi de dommages-intérêts d’un “montant à déterminer au procès” ainsi que des dommages-intérêts punitifs dans le même ordre d’idées, des intérêts avant et après jugement, et une comptabilité de tous les actifs/fonds générés via KeyFi activités commerciales.
Autres réclamations d’Oxb1
Une personne prétendant être Stone s’est révélée être le chef du groupe de commerçants DeFi pseudonymes derrière l’adresse Oxb1 et le compte Twitter le 7 juillet. Le compte a fourni un long aperçu des relations présumées de Celsius avec KeyFi depuis 2020.
Compte tenu des spéculations publiques sur la solvabilité de l’entreprise et de mon observation de la relation lâche de Celsius avec la vérité, je pense qu’il est prudent de remettre enfin les pendules à l’heure. J’ai intenté une action en justice contre Celsius pour régler ce problème une fois pour toutes.
— 0xb1 (@0x_b1) 7 juillet 2022
Celsius aurait conclu un partenariat commercial avec KeyFi à la mi-2020 qui a vu la création de l’adresse Oxb1 pour KeyFi pour recevoir, gérer et investir les dépôts des clients de Celsius. Les actifs sous gestion (AUM) totalisaient près de 2 milliards de dollars à la fin de leur partenariat en mars 2021, selon le compte.
Le compte a également déclaré que l’équipe de gestion des risques de Celsius, qui surveillait l’activité d’Oxb1, a assuré à KeyFi que “leurs équipes de négociation couvraient de manière adéquate toute perte potentielle” impermanente (IL) et les fluctuations des prix des jetons liés aux activités d’investissement de KeyFi.
Cependant, Oxb1 allègue que ce n’était pas vrai et qu’ils “n’avaient pas couvert nos activités, ni couvert les fluctuations des prix des actifs cryptographiques”.
“L’ensemble du portefeuille de l’entreprise avait une exposition nue au marché”, a-t-il déclaré.
Oxb1 affirme que KeyFi a choisi de mettre fin au partenariat en conséquence et de dénouer progressivement ses positions d’investissement au cours de quelques mois. KeyFi aurait augmenté l’AUM total de 800 millions de dollars au cours du partenariat.
Cependant, lorsque l’entreprise a quitté ses positions, Celsius aurait subi une perte impermanente et aurait blâmé Stone.
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Oxb1 a déclaré qu’il avait intenté une action en justice et avait rendu l’affaire publique après un an à essayer de régler en privé le différend avec Celsius. À ce jour, il affirme que KeyFi doit une « somme d’argent importante » et que Celsius a « refusé » de reconnaître son manque de gestion des risques et d’honorer les conditions initiales de partage des bénéfices de l’accord.
«Malgré notre caractère raisonnable, et en raison de ce que je pense être motivé par le trou massif dans leur bilan, Celsius a refusé de reconnaître la vérité ou leurs échecs en matière de gestion des risques et de comptabilité. Ils ont essayé de détourner le blâme sur moi à la place.
