Pendant plus de deux décennies, les autorités fédérales chargées de l’application des lois ont poursuivi les Mongols, un club de motards notoire dont les membres avaient une longue histoire de meurtres, d’agressions, de trafic de drogue et de vols.
En 2018, le gouvernement a remporté une sorte de victoire. Les procureurs ont convaincu un jury en Californie que ces crimes n’étaient pas seulement le résultat de motards individuels en mauvaise posture, mais le travail d’une entreprise criminelle organisée qui avait participé à une campagne de chaos. Le club a été condamné à payer une amende de 500 000 $ dans ce que les procureurs espéraient être un acompte pour le mettre en faillite.
Mais le groupe qui était autrefois l’organisation de motards la plus puissante de l’Ouest autre que ses rivaux, les Hells Angels, revient devant le tribunal la semaine prochaine, dans l’espoir d’annuler les condamnations pour racket et complot sur la base de ce qu’il dit être de nouvelles preuves sur son précédent chef, David Santillan. Les Mongols affirment maintenant que tout au long de leur tentative de défendre le club dans l’affaire pénale de longue date, leur propre chef parlait secrètement au gouvernement.
Une requête pour un nouveau procès et l’annulation de l’amende d’un demi-million de dollars, dont la première audience est prévue lundi devant le tribunal de district américain de Santa Ana, en Californie, affirme que M. Santillan, 52 ans, a secrètement coopéré pendant des années avec un agent spécial du Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. En échange, a déclaré le club dans sa motion, l’agent semble avoir épargné M. Santillan de graves conséquences judiciaires pour plusieurs délits depuis 2011.
L’imbroglio juridique inhabituel donne un rare aperçu de la politique cachée et volatile du club de motards hors-la-loi et de la mesure dans laquelle les forces de l’ordre et ses cibles peuvent s’engager dans une coopération limitée lorsqu’elle est considérée comme mutuellement bénéfique.
L’ATF et d’autres organismes d’application de la loi s’en prennent depuis longtemps aux organisations de motards en cooptant des membres comme informateurs et en infiltrant les groupes avec leurs propres agents d’infiltration.
Les Mongols s’appuient sur une vidéo explosive partagée par M. L’épouse de Santillan, Annie Santillan, qui, pendant une période où elle était en colère contre son mari pour son infidélité, a fait enregistrer par sa fille une conversation dans laquelle il semblait faire référence à la protection qu’il avait reçue de l’agent de l’ATF.
Elle a également déclaré dans un SMS adressé à d’autres Mongols, désormais déposé auprès du tribunal, que son mari avait agi pendant un certain temps en tant qu’informateur confidentiel du gouvernement. “En d’autres termes”, a-t-elle écrit, “c’est un rat”.
Les deux M. Santillan, membre des Mongols depuis près de 25 ans qui a été exclu du club en juillet, et l’agent, John Ciccone, qui a pris sa retraite en décembre après 32 ans à l’ATF, nient que M. Santillan agissait comme informateur pendant le procès, bien que M. La déclaration sous serment de Ciccone ne précise pas si M. Santillan avait agi comme informateur confidentiel dans le passé. Les deux hommes ont également rejeté l’affirmation selon laquelle M. Santillan avait révélé au gouvernement des informations privilégiées sur la défense alors que son club de motards était jugé.
Les dirigeants nationaux actuels des Mongols se sont dits convaincus que l’ancien président du club, qui contrôlait l’équipe de défense des Mongols, avait agi de manière inappropriée. “Il est devenu clair que Dave avait trahi le club, son serment et tout ce que nous tenons pour sacré”, a déclaré le club dans un communiqué.
M. Santillan a reconnu avoir souvent parlé avec M. Ciccone pendant plusieurs années, généralement en présence d’autres membres mongols. Il a déclaré qu’ils discutaient de questions telles que la sécurité publique lorsque les Mongols ou d’autres clubs prévoyaient des fêtes ou des rassemblements de motos pour s’assurer que les membres restaient en ligne et que les groupes rivaux gardaient leurs distances.
“Jamais de ma vie je n’ai impliqué quelqu’un dans le club pour une sorte d’activité néfaste. Si vous êtes un rat, vous êtes la racaille de la terre », a-t-il déclaré dans une interview.
Dans la vidéo, Mme. Santillan parlait à son mari sur haut-parleur quand il lui a dit que M. Ciccone prenait sa retraite. “Il ne peut pas me protéger, m’a-t-il dit, alors nous devons avoir une stratégie de sortie, m’a-t-il dit”, a déclaré M. lui dit Santillan.
M / s. Santillan a déclaré qu’elle se sentait maintenant “horrible” de divulguer les communications et que son mari n’était pas, en fait, un informateur.
“La seule chose dont il est coupable, c’est de beaucoup parler à John et d’avoir une sorte de rapport avec lui”, a-t-elle déclaré dans une interview.
M. Santillan a déclaré qu’il avait parlé avec l’agent de l’ATF au fil des ans, car cela avait aidé à éviter les ennuis. “John a veillé non seulement sur moi, mais sur le club”, a déclaré M. dit Santillan. “C’est ce que je voulais dire par ‘protéger’ dans la vidéo.”
Les Mongols font partie de la scène des motards depuis 1969, lorsque le club a été fondé à Montebello, en Californie. Le groupe compte environ 1 200 membres aux États-Unis, la plupart hispaniques, et de nombreux chapitres à travers le monde.
Pendant les presque 13 années où il a dirigé les Mongols, M. Santillan a semblé éloigner l’organisation de son recrutement passé de membres de gangs criminels mexicains et d’une culture d ‘«activité totale de la pègre dont le gouvernement fédéral se régalait, en termes de poursuites», a déclaré William Dulaney, un expert des groupes de motards qui était auparavant associé. professeur de sécurité nationale à l’Air Command and Staff College de l’US Air Force.
M. Dulaney a dit que Santillan “a institué de nouvelles politiques, comme l’arrêt du commerce de la drogue axé sur les clubs, et a rendu obligatoire que les membres aient une moto et des choses comme un permis de conduire valide, une immatriculation et un emploi.”
Quant à M. Ciccone, il avait maîtrisé l’art d’exécuter des enquêtes complexes “en utilisant tout, des infiltrations aux informateurs en passant par les écoutes téléphoniques, les citations à comparaître et la surveillance”, a déclaré Frank D’Alesio, un agent retraité de l’ATF qui a infiltré trois clubs de motards.
“Et il était infatigable”, a déclaré M. dit d’Alesio. “Il était le gars à l’extérieur tout le temps qui fournissait un support de couverture au cas où quelque chose n’allait pas avec les agents d’infiltration.”
Dans l’affaire qui a conduit à la condamnation pour racket contre les Mongols, M. Ciccone avait agi en tant qu’agent de cas. Le bureau du procureur américain avait auparavant tenté en vain de forcer les Mongols à renoncer à leurs droits sur le logo de marque du club, un dessin d’une figure musclée ressemblant à Gengis Khan chevauchant un hélicoptère tout en brandissant une épée, une affaire historique qui, selon les procureurs, aiderait à affaiblir le club en portant atteinte à son identité visuelle. Un jury s’est rangé du côté de l’accusation en 2019 et a ordonné au groupe de renoncer à l’emblème, mais le juge David O. Carter a rejeté le verdict comme une violation des droits constitutionnels du club.
Cette quête pour saisir le patch des Mongols faisait partie d’une affaire pénale intentée par le bureau du procureur américain en 2013 en vertu de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues. L’acte d’accusation ne visait aucun individu mais alléguait que le club lui-même s’était engagé dans une conspiration organisée de crimes tels que meurtre, tentative de meurtre et trafic de drogue. C’est la condamnation et l’amende que les Mongols essaient maintenant de faire annuler.
“À mon avis, la seule raison pour laquelle le gouvernement a porté cette affaire RICO était de reprendre le patch, après avoir échoué à chaque fois dans le passé”, a déclaré George L. Steele, un avocat des Mongols qui traite un appel séparé en l’affaire. Les procureurs fédéraux se concentrent sur le logo des Mongols depuis 2008.
Le gouvernement, dans son propre appel, fait une autre course au logo des Mongols, renouvelant une demande antérieure d’ordonnance de confiscation plus étroite qui supprimerait le droit du club à l’exclusivité de la marque sur l’emblème. Une telle ordonnance permettrait à quiconque d’utiliser l’image.
L’avocat chargé de la requête en révision, Joseph A. Yanny, a déclaré que les Mongols espéraient prouver qu’une relation inappropriée entre M. Santillan et M. Ciccone lors du procès de 2018 a permis au gouvernement d’entendre des choses qu’il ne devrait pas avoir sur la stratégie de défense des Mongols – et a même influencé négativement la présentation de leur cas par les Mongols.
À une occasion au cours du procès, le juge Carter a exprimé son mécontentement aux avocats des deux parties après avoir été informé par un maréchal américain que M. Santillan et M. Ciccone avait été vu en train de discuter dans un Starbucks près du palais de justice.
Dans leur requête, les Mongols soutiennent que M. Santillan aurait pu subir des pressions pour divulguer sa stratégie et d’autres informations au gouvernement en raison du traitement indulgent que la défense a affirmé avoir reçu lors de ses démêlés avec la justice.
Dans l’un d’eux, selon leurs documents judiciaires, M. Santillan a écrasé sa Mercedes en 2017 alors qu’il conduisait avec facultés affaiblies, endommageant de nombreuses voitures garées dans la rue. Dans un autre cas, en 2014, M. Santillan et sa femme se sont bagarrés avec d’autres personnes sur un hippodrome, selon le dossier des Mongols.
“Il n’y a aucun moyen qu’il s’en sorte avec ces incidents sans répercussions juridiques plus importantes à moins que quelqu’un des forces de l’ordre ne soit en arrière-plan en train de graisser les diapositives pour lui”, a déclaré M. dit Yanny.
M. Santillan a déclaré qu’il était “ridicule” de penser que M. Ciccone a arrangé les choses pour lui. M. Santillan a fourni des dossiers des affaires pour montrer qu’il avait été reconnu coupable d’infractions, notamment de conduite sous l’influence, de quitter les lieux d’un accident et de troubler la paix, et qu’il avait été arrêté, condamné à une amende et mis en probation.
Jonathan Turley, expert en droit constitutionnel à l’Université George Washington, a déclaré que si un agent fédéral cherchait des informations confidentielles sur une défense pénale, ce serait “une transgression extraordinaire”.
“Il pourrait y avoir une préoccupation particulière que l’avocat de la défense reçoive involontairement des instructions d’une personne alignée sur le gouvernement”, a-t-il déclaré.
Les deux M. Ciccone et le bureau du procureur américain ont refusé de commenter la requête au-delà de la réponse du gouvernement déposée devant le tribunal, qui a déclaré que la requête pour un nouveau procès était “rempli d’allégations et de spéculations fausses et non étayées”.
Le juge examinera très probablement une série de questions de procédure lundi, ont déclaré des avocats, avec des audiences supplémentaires attendues avant toute décision finale.
Susan C.Beachy contribué à la recherche.
